- In-force status
- Not checked
- Edition shown
- As promulgated, 2569
- Later amendments
- Not merged in
- Rank
- กฎกระทรวง
หมวด ๑ การรายงานและการตรวจสอบรายงาน
5 sectionsในกรณีที่สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบธุรกิจระงับการทำธุรกรรมบัญชีเงินฝาก บัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ให้รายงานข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีต่อสำนักงาน เล่ม ๑๔๓ ตอนที่ ๓๑ ก เพื่อตรวจสอบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงานกำหนด และการรายงานดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีข้อมูล ดังต่อไปนี้
(๑) เลขที่บัญชีเงินฝาก เลขที่บัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือเลขที่กระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล ที่ใช้โอนและรับโอนในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
(๒) ชื่อ นามสกุล และเลขประจำตัวประชาชนหรือเลขที่หนังสือเดินทาง หรือชื่อนิติบุคคล และเลขทะเบียนนิติบุคคล และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้เสียหายและเจ้าของบัญชีเงินฝาก บัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล
(๓) สถานะและจำนวนเงินหรือสินทรัพย์ดิจิทัลคงเหลือในบัญชีเงินฝาก บัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้รับโอนการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
(๔) จำนวนความเสียหาย รายละเอียด และเลขที่อ้างอิงของรายการการทำธุรกรรม ที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
(๕) หมายเลขการรับข้อร้องเรียนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีของสถาบันการเงิน หรือผู้ประกอบธุรกิจ (Bank Case ID) ในกรณีที่สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบธุรกิจนำข้อมูลการระงับการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ อาชญากรรมทางเทคโนโลยีเข้าสู่ระบบหรือกระบวนการเปิดเผยหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลตามมาตรา ๔ ให้ถือว่าได้รายงานตามวรรคหนึ่งแล้ว
ในกรณีที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือกรมสอบสวนคดีพิเศษตรวจพบหรือได้รับ การร้องทุกข์หรือรายงานการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และได้ยึด หรืออายัดเงินหรือสินทรัพย์ดิจิทัลในบัญชีเงินฝาก บัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลไว้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ แล้วแต่กรณี ให้รายงานข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีต่อสำนักงาน เพื่อตรวจสอบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงานกำหนด และการรายงานดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีข้อมูล ดังต่อไปนี้
(๑) รายงานการสืบสวนซึ่งแสดงถึงรายงานความสัมพันธ์แห่งคดีที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม ทางเทคโนโลยี
(๒) หลักฐานการร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี หรือหลักฐานการร้องทุกข์โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(๓) ชื่อ นามสกุล และเลขประจำตัวประชาชนหรือเลขที่หนังสือเดินทาง หรือชื่อนิติบุคคล และเลขทะเบียนนิติบุคคล และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้เสียหายและเจ้าของบัญชีเงินฝาก บัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล รวมทั้งชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ของพนักงานสอบสวน
(๔) ข้อมูลเส้นทางการเงินหรือสินทรัพย์ดิจิทัล เล่ม ๑๔๓ ตอนที่ ๓๑ ก
(๕) รายการเดินบัญชี (statement) ของบัญชีเงินฝาก บัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือข้อมูลการทำธุรกรรมย้อนหลัง จนถึงวันที่กระทำความผิด
ในกรณีที่สำนักงานตรวจพบเหตุอันควรสงสัยหรือข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำความผิด ที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจากระบบหรือกระบวนการเปิดเผยหรือแลกเปลี่ยนข้อมูล ตามมาตรา ๔ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รายงานต่อเลขาธิการโดยเร็ว
เมื่อได้รับรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ตามข้อ ๓ ข้อ ๔ หรือข้อ ๕ ให้เลขาธิการมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบ รายงานดังกล่าว ในการตรวจสอบรายงานตามวรรคหนึ่ง เลขาธิการอาจขอให้หน่วยงานของรัฐ หรือสถาบันการเงิน หรือผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง มอบหมายบุคคลเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความเหมาะสม
ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรม ที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแล้วพบว่ามีการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยใช้บัญชีเงินฝาก บัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล และมีผู้เสียหายจาก อาชญากรรมทางเทคโนโลยีนั้น ให้เสนอรายงานดังกล่าวต่อเลขาธิการโดยเร็ว เมื่อเลขาธิการพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ประกาศข้อมูลบัญชีเงินฝาก หรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ของบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในราชกิจจานุเบกษา ประกาศดังกล่าวต้องกำหนดให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องตามข้อ ๙ และผู้ที่เกี่ยวข้องยื่นคำร้องคัดค้านตามข้อ ๑๐ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
Notes and footnotes
การพิจารณาคืนเงินให้แก่ผู้เสียหาย การแจ้งผลการพิจารณาต่อผู้เสียหายและผู้ที่เกี่ยวข้อง และวิธีการคืนเงินให้แก่ผู้เสียหาย
Where this text comes from
- File published by
- สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาCouncil of State law index
- Council of State index entry
- https://www.ocs.go.th/searchlaw/law-index/item/16552ตัวบทกฎหมายที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา — การพิจารณาของผู้ดำเนินการ (ไม่ใช่สัญญาอนุญาต ไม่ใช่ความเห็นที่ปรึกษากฎหมาย) — The licence is declared on this dataset record — it is the licence evidence for the whole text
- Source file
- https://www.ocs.go.th/searchlaw/power_link/download/eyJ1dWlkIjoiYTliYWQ2NjgtYzZmZi00MWJmLTllOWYtYTJjZDcxYzJiMTNjIiwiZmlsZW5hbWUiOiLguKEwMDUwIOC4geC4juC4geC4o-C4sOC4l-C4o-C4p-C4hyAyNTY5LTMx4LiBLTEucGRmIn0.w5P7ft-akj6sEgjdDxyokPybPm5IAkqs7i8kfS6IHrc9 pages
- File checksum
- sha256:362ac22799465c63c3aeceb8ad66fdf2cd6567f029d5e579b1dabf8cedc41445Pulled at 2026-08-24T00:28:42.968Z
- Text condition against the source
- Checked by three methods; no defect found"No defect found" is not "correct" — all three methods have blind spots, listed on the methodology page
- Text extraction
- pdftotext -layout บน ToUnicode ที่ซ่อม (repair-tounicode.py)Passed ai-law’s gates: ToUnicode repair · SARA AM restored · contiguous sections · OCR witness